ПРОТОКОЛ №3-2015 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

Место проведения заседания: г.Черкесск, ул. Кавказская, 19.
Дата проведения заседания        13     час  00   мин. «24» марта 2015 г.
Время открытия  заседания:      13     час  00   мин. «24» марта 2015 г.
Время закрытия  заседания        16   час  00   мин. «24»  марта 2015 г.
Форма проведения заседания  - совместное присутствие

Председательствующий:	Заночка В.П.,		Председатель Совета  директоров Общества
	
Принимающие участие в заседании:
	Нахушева Т.Н.,  		член Совета директоров Общества
	
	Шигалов С.В.		Генеральный директор, член Совета директоров	

	Осипова Н.В.,		член Совета директоров Общества
	
	Юрченко Л.Н.,		член Совета директоров Общества
	
Приглашенные лица	Бушмелева О.И.		главный бухгалтер	
	Шигалова Л.Д.		Заместитель  Генерального директора по корпоративному управлению и информационным технологиям	
	                                                                                                                             
В соответствии со статьей 68 Федерального закона  «Об акционерных обществах» и устава ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:
1.	Созыв годового общего собрания акционеров.
2.	Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 
3.	Определение времени начала регистрации  лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
4.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5.	Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
6.	Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
7.	Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
8.	Определение формы и текста бюллетеня.
9.	О сроках подготовки годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о  прибылях и убытках общества по результатам работы 2014 г. 
10.	Об утверждении проекта  Устава общества в новой редакции и внесении изменений во внутренние документы общества.

	По первому вопросу повестки дня выступил Заночка В.П. с предложением  во исполнение статьи 47 Федерального закона  «Об акционерных обществах» принять решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в  форме собрания (совместного присутствия).  
Вопрос, поставленный на голосование: 
	Во исполнение статьи 47 Федерального закона  «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ » в  форме собрания (совместного присутствия). 
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Заночка В.П.	За			
2	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5	Юрченко Л.Н.	За			
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Во исполнение статьи 47 Федерального закона  «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» в  форме собрания (совместного присутствия).
	По второму вопросу повестки дня  выступил Заночка В.П. с предложением, в связи с отсутствием предложений акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, включить по инициативе Совета директоров  вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров. Заночка В.П. предложил провести общее собрание акционеров «20» мая 2015 г. в 14ч.00 мин. по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская,19.
Вопрос, поставленный на голосование: 
	Определить дату проведения общего собрания акционеров -  «20» мая 2015г. в 14ч.00 мин. по адресу: 
	г. Черкесск, ул. Кавказская,19
Итоги голосования по второму  вопросу повестки дня:
	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Заночка В.П.	За			
2	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5	Юрченко Л.Н.	За			
 По второму вопросу повестки дня принято решение:
	Определить дату проведения общего собрания акционеров -  «20» мая 2014г. Начало собрания в 14ч.00 мин. по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская,19
	
	По третьему вопросу повестки дня выступил Заночка в.п. с предложением  определить время начала регистрации  лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 12ч. 00мин.
Вопрос, поставленный на голосование: 
	Определить время начала регистрации  лиц, участвующих в общем собрании акционеров –  12 ч. 00мин.
Итоги  голосования по третьему  вопросу повестки дня:
№п.п.	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Заночка В.П.	За			
2	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5	Юрченко Л.Н.	За	-	-	
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить время начала регистрации  лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 12 ч. 00 мин.

	По четвертому вопросу повестки дня выступил Заночка В.П. с предложением:
	Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
	1.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
	2.  Утверждение статуса общества.
	3.  Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2014 г;  
	4.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и убытках  по итогам работы Общества  в 2014 г.;
	5.  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
            6.  Утверждение  годового  отчета   Ревизионной    комиссии  о  финансово-хозяйственной 
                 деятельности общества     за 2014 год.
            7.  Избрание Генерального директора общества. 
8.  Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9.  Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10.Избрание счетной комиссии- уполномоченного лица
            11. Утверждение аудитора общества.
            12. Утверждение Устава общества в новой редакции и внутренних документов общества.   
            
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
	1.   Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
	2.  Утверждение статуса общества.
	3.  Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2014 г;  
	4.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и убытках  по итогам работы Общества  в 2014 г.;
	5.  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
            6.  Утверждение  годового  отчета   Ревизионной    комиссии  о  финансово-хозяйственной 
                 деятельности общества     за 2014 год.
            7.  Избрание Генерального директора общества. 
8.  Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9.  Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10.Избрание счетной комиссии- уполномоченного лица
            11. Утверждение аудитора общества.
            12. Утверждение Устава общества в новой редакции и внутренних документов общества.   
Итоги голосования по четвертому  вопросу повестки дня:
№п.п	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1.	Заночка В.П.	За			
2.	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5.	Юрченко Л.Н.	За			

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
	Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
	1.   Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
	2.  Утверждение статуса общества.
	3.  Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2014 г;  
	4.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и убытках  по итогам работы Общества  в 2014 г.;
	5.  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
            6.  Утверждение  годового  отчета   Ревизионной    комиссии  о  финансово-хозяйственной 
                 деятельности общества     за 2014 год.
            7.  Избрание Генерального директора общества. 
8.  Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9.  Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10.Избрание счетной комиссии- уполномоченного лица
            11. Утверждение аудитора общества.
            12. Утверждение Устава общества в новой редакции и внутренних документов общества.   
	По пятому вопросу повестки дня выступил Заночка В.П. с предложением определить в  качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «10» апреля  2015г. 
Вопрос, поставленный на голосование: 
	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 
	 «10» апреля 2015 г. 
Итоги голосования по пятому  вопросу повестки дня:
№п.п	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Заночка В.П.	За			
2	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5	Юрченко Л.Н.	За			
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -  
	«10»апреля 2015 г. 
	По шестому вопросу повестки дня выступил Заночка В.П. с предложением определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  о проведении общего собрания  производится  путем  опубликования сообщения в газете «День республики» в соответствии с положениями Устава общества уведомления о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 1) за 20 дней до проведения собрания, не позднее «30»апреля 2015 г.
Вопрос, поставленный на голосование: Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  о проведении общего собрания  производится  путем  опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «День республики» и на сайте общества http://www.kchapp.ru в соответствии с положениями Устава общества (Приложение № 1) за 20 дней до проведения собрания, не позднее
 «30» апреля 2015 г.
	Итоги голосования по шестому  вопросу повестки дня:
№п.п.	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Заночка В.П.	За			
2	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5	Юрченко Л.Н.	За			

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
	Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров: Информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  о проведении общего собрания АО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект» производится  путем  опубликования сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «День республики» и на сайте общества http://www.kchapp.ru в соответствии с положениями Устава общества (Приложение № 1) до проведения собрания, не позднее, чем за 20 дней, - «30» апреля 2015 г.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Заночка В.П. с предложением определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления: 
Информация:
1.	Годовой отчет общества по итогам работы в 2014 г.;
2.	Годовая бухгалтерская(финансовая )отчетность, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов по итогам работы в 2014 г.;
3.	Заключение аудитора  по результатам  проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2014 г.;
4.	Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом  отчете общества за 2014г.;
5.	Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор) Общества;
6.	Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
7.	Сведения о кандидатах в счетную комиссию- уполномоченное лицо общества
8.	Проекты решений общего собрания акционеров; 
9.	Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе о  дивидендах по акциям общества, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
10.	Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
11.	Устав общества в новой редакции и изменения во внутренние документы общества.
12.Порядок предоставления информации:
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению  при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут  ознакомиться с «30» апреля 2015 г. по адресу: : г. Черкесск, ул. Кавказская,19, к.305.

Вопрос, поставленный на голосование: 
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
Информация:
1.Годовой отчет общества по итогам работы в 2014 г.;
2.Годовая бухгалтерская(финансовая )отчетность, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов по итогам работы в 2014 г.;
3.Заключение аудитора  по результатам  проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2014 г.;
4.Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом  отчете общества за 2014 г.;
5.Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор) Общества;
6.Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
7.Сведения о кандидатах в счетную комиссию- уполномоченное лицо 
8.Проекты решений общего собрания акционеров; 
9.Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе о  дивидендах по акциям общества, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
10.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
     11. Устав общества в новой редакции и изменения во внутренние документы общества.
      12. Порядок предоставления информации:
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению  при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут  ознакомиться
с     30».апреля 2015 г. по адресу: : г. Черкесск, ул. Кавказская,19, к.305.

Итоги голосования по восьмому  вопросу повестки дня:
№п.п.	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Заночка В.П.	За			
2	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5	Юрченко Л.Н.	За			

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления:
Информация:
1.Годовой отчет общества по итогам работы в 2014г.;
2.Годовая бухгалтерская(финансовая )отчетность, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и убытках  по итогам работы в 2014 г.;
3.Заключение аудитора  по результатам  проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2014 г.;
4.Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом  отчете общества за 2014 г.;
5.Сведения о кандидатах (кандидате) в ревизионную комиссию (ревизор) Общества;
6.Сведения о кандидатах в совет директоров (наблюдательный совет) Общества;
7.Сведения о кандидатах в счетную комиссию- уполномоченное лицо общества
8.Проекты решений общего собрания акционеров; 
9.Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе о  дивидендах по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года.
10.Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
11. Устав общества в новой редакции и изменения во внутренние документы общества..
       12.Порядок предоставления информации:
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению  при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут  ознакомиться с «30» апреля 2015 г. по адресу: : г. Черкесск, ул. Кавказская,19, к.305.

	По восьмому вопросу повестки дня выступил   Заночка В.П.с предложением определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно представленному проекту бюллетеней (Приложение №1). 

Вопрос, поставленный на голосование: 
	Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеня (Приложение №1). 

Итоги голосования по восьмому  вопросу повестки дня:
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Заночка В.П.	За			
2	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5	Юрченко Л.Н.	За			

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Форму и текст бюллетеней для голосования согласно требованиям ФЗ «Об Акционерных обществах»  и стандартов ВТБ Регистратор. 

	По девятому вопросу повестки дня выступил    Заночка В.П.. с предложением определить  дату предварительного утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках  по итогам 2014 г -не позднее «30» апреля 2015 г.
Вопрос, поставленный на голосование: 
	Определить дату предварительного утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2014 г. -не позднее «30» апреля 2015 г.

Итоги голосования по девятому   вопросу повестки дня:
№п.п.	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Заночка В.П.	За			
2	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5	Юрченко Л.Н.	За			
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
	Определить дату предварительного утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках по итогам 2014 г. -не позднее «30» апреля 2015 г.

10. По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении   Устава общества в новой редакции» выступил
Шигалов С.В.
   В связи с внесением  изменений в законы: «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг»,
Гражданский кодекс, в «Положение о раскрытии информации», другие нормативные и законодательные акты РФ, мы обязаны привести положения Устава общества в соответствие с внесенными изменениями в вышеуказанные законодательные акты. Разработан  Устав общества в новой редакции с учетом всех изменений и дополнений законодательно-нормативной базы РФ, регулирующих деятельность общества, и внесены изменения во внутренние документы общества для устранения  несоответствии их требованиям законодательства. В соответствии с законодательством РФ изменения и дополнения в Устав, а также Устав в новой редакции с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с требованиями законодательства РФ, утверждается советом директоров. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
	Утвердить проект  Устав общества в новой редакции и внести изменения во внутренние документы общества.

Итоги голосования по девятому   вопросу повестки дня:
№п.п.	Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Заночка В.П.	За			
2	Шигалов С.В.	За			
3	Нахушева Т.Н.  	За			
4	Осипова Н.В.	За			
5	Юрченко Л.Н.	За			

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
	Утвердить проект Устава общества в новой редакции и внести изменения во внутренние документы общества при несоответствии их требованиям законодательства.

Закрытие заседания совета директоров ОАО ПИ «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
 16 час.00 мин            24 марта  2015 г.

Председатель заседания  Совета директоров
ОАО ПИ «Карачайчеркесагропромпроект»         ________________ Заночка В.П.
Секретарь заседания                                              ________________ Осипова Н.В.

Дата составления протокола - 27 марта 2015 г. 17 ч.00 мин.                                                      
  М.П.