Акционерное общество проектный институт 
«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
(ПРОТОКОЛ  № 1-2017 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТ 26.06.2017 г.)

Полное фирменное наименование      Акционерное общество проектный институт
общества: 				"КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ" 
Место нахождения общества: 	369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 
                                                                Кавказская, д.19	
Место проведения собрания:	 	 г. Черкесск, ул. Кавказская, 19 (в помещении института)		
Вид общего собрания:			Годовое		
Форма проведения собрания:	 	Собрание	
Дата проведения общего 
собрания акционеров:			26.06.2017 г.	
Начало регистрации: 			15:00		
Окончание регистрации:		16:30
Время открытия общего 
собрания:				16:00
Время закрытия общего 
собрания: 				16:50
Время начала подсчета  голосов: 	16:40 	

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	

Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня	

1	2	3	4	5	
1	Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 	7 853	6 797 	86.5529 % (Имеется)	
2	Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2016 г. 	7 853	6 797 	86.5529 % (Имеется)	
3	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и убытках по итогам работы Общества в 2016 г. 	7 853	6 797 	86.5529 % (Имеется)	
4	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. 	7 853	6 797 	86.5529 % (Имеется)	
5	Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2016 года. 	7 853	6 797 	86.5529 % (Имеется)	
6	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 	39 265	33 985 	86.5529 % (Имеется)	
7	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 	1 056	0 	0.0000 % (Отсутствует)	
8	Избрание счетной комиссии-уполномоченного лица. 	7 853	6 797 	86.5529 % (Имеется)	
9	Утверждение аудитора общества. 	7 853	6 797 	86.5529 % (Имеется)	

Обществом выпущено и размещено:
•	обыкновенных акций 	- 7 853
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 28.05.2017 г.,  включено  65  акционеров, обладающих в совокупности 7 853 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят три) акциями Общества, из них обыкновенных 7 853  (Семь тысяч восемьсот пятьдесят три)  акций.

К определению кворума приняты 7 853 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят три)  штуки голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 7 853 (Семь тысяч восемьсот пятьдесят три), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
На момент открытия общего собрания зарегистрировался 1 акционер, обладающий в совокупности 6 797 голосующими акциями, что составляет 86.5529 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания кворум - имеется не по всем вопросам.
В собрании  принял участие  1 акционер, обладающий в совокупности 6 797 голосующими акциями, что составляет 86.5529 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Всего сдано бюллетеней 9.

Вопрос  № 1.  Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 853
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	7 853 (100%)
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
В собрании принял участие  1 акционер		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	6 797  (86.5529  %)
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционеров, обладающий в совокупности  голосами 	6 797
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
Из них признано не действительными 0 бюллетеней		

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 1  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	6 797  (Шесть тысяч семьсот девяносто семь) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  № 2.  Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2016 г.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 853
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	7 853 (100%)
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
В собрании принял участие  1 акционер		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	6 797  (86.5529  %)
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционеров, обладающий в совокупности  голосами	6 797
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
Из них признано не действительными 0 бюллетеней		

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 2  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	6 797  (Шесть тысяч семьсот девяносто семь) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  № 3.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества и о расходовании энергоресурсов, отчет о прибылях и убытках по итогам работы Общества в 2016 г.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 853
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	7 853 (100%)
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
В собрании принял участие  1 акционер		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	6 797  (86.5529  %)
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционеров, обладающий в совокупности  голосами	6 797
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
Из них признано не действительными 0 бюллетеней		

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 3  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	6 797  (Шесть тысяч семьсот девяносто семь) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  № 4.  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 853
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	7 853 (100%)
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
В собрании принял участие  1 акционер		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	6 797  (86.5529  %)
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционеров, обладающий в совокупности  голосами	6 797
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
Из них признано не действительными 0 бюллетеней		

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 4  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	6 797  (Шесть тысяч семьсот девяносто семь) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  № 5.  Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества по результатам 2016 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 853
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	7 853 (100%)
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
В собрании принял участие  1 акционер		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	6 797  (86.5529  %)
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционеров, обладающий в совокупности  голосами	6 797
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
Из них признано не действительными 0 бюллетеней		

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 5  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	6 797  (Шесть тысяч семьсот девяносто семь) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6.  Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5  кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	7 853
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три
кумулятивных голосов
39 265
Тридцать девять тысяч двести шестьдесят пять	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	7 853 (100%)
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три
кумулятивных голосов
39 265
Тридцать девять тысяч двести шестьдесят пять	
В собрании принял участие  1 акционер		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	6 797 (86.5529 %)
Шесть тысяч семьсот девяносто семь
кумулятивных голосов
33 985
Тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят пять	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционеров, обладающий в совокупности  голосами	33 985
Тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят пять	
Из них признано не действительными 0 бюллетеней 		
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Ноль	
Число не распределенных голосов по кандидатам	0	
Суммарное число не распределенных голосов	0	

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
	Голосов	%*	
Всего ЗА предложенных кандидатов	33 985 (Тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят пять)	100.0000	
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	0 (Ноль)	0.0000	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)		

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места	
4	Шигалов С.В.	10 000 (Десять тысяч)	1	
1	Шигалова Л.Д.	8 985 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять)	2	
2	Нахушева Т.Н.	5 000 (Пять тысяч)	3	
3	Осипова Н.В.	5 000 (Пять тысяч)	4	
5	Юрченко Л.Н.	5 000 (Пять тысяч)	5	
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7.  Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  6 797 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	7 853
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	1 056  (100%)
Одна тысяча пятьдесят шесть	
В собрании приняли участие 0  акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	0 (0.0000 %)
Ноль	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Отсутствует	
В счетную комиссию поступило  бюллетеней 0 акционеров, обладающих в совокупности  голосами 	0
Ноль	
Из них признано не действительными  0 бюллетеней		

Решение не принято.

Вопрос  № 8.  Избрание счетной комиссии-уполномоченного лица.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 853
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	7 853 (100%)
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
В собрании принял участие  1 акционер		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	6 797  (86.5529  %)
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционеров, обладающий в совокупности  голосами	6 797
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
Из них признано не действительными 0 бюллетеней		

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 8  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	6 797  (Шесть тысяч семьсот девяносто семь) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос  № 9.  Утверждение аудитора общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах»  решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 853
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г.	7 853 (100%)
Семь тысяч восемьсот пятьдесят три	
В собрании принял участие  1 акционер		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
	6 797  (86.5529  %)
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционеров, обладающий в совокупности  голосами	6 797
Шесть тысяч семьсот девяносто семь	
Из них признано не действительными 0 бюллетеней		

Решение принято.

При подведении итогов по вопросу № 9  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	6 797  (Шесть тысяч семьсот девяносто семь) 	100.0000	
ПРОТИВ:	0  (Ноль) 	0.0000 	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	0  (Ноль) 	0.0000 	
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0  (Ноль)	0.0000 	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Советская, 72).

Результаты голосования оглашены на собрании и размещаются на страницах в сети Интернет: 
 http:// www.kchapp.ru ,   сайте АНО АЗИПИ  https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687/

Председатель собрания 		ЗАНОЧКА В.П.	
АО ПИ КЧАПП	подпись		
Секретарь собрания		НАХУШЕВА Т.Н.	
	подпись		
Дата составления отчета 29.06.2017г.
время составления 14 часов 30 мин.

М.П.